HFLabs создала решение для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам
12 янв 2022 17:40 #107250
от ICT
Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных списков и избежать штрафов от регуляторов. HFLabs KYC ориентирован, прежде всего, на компании финансового сектора: банки, страховые, микрофинансовые организации. С ним они смогут автоматически проверить клиентов и контрагентов по различным реестрам перед тем, как финансовая операция будет проведена. Скорость регулярной проверки для всей клиентской базы (даже если она составляет 50 млн человек) - около трех часов. Каждый отдельный запрос обрабатывается менее, чем за секунду. Новая система работает со всеми перечнями Росфинмониторинга и выполняет проверку, необходимую по 115-ФЗ. HFLabs KYC находит людей, внесенных в санкционные списки США, Евросоюза, ООН, Швейцарии и Великобритании. Дополнительно можно узнать, не является ли человек банкротом и не предъявил ли он недействительный паспорт. Решение поддерживает проверку по перечню стратегических организаций, перечню Центробанка на основании положения №764-П и по любым внутренним спискам, принятым в организации. "Наш фокус - качественная работа с персональными данными. HFLabs KYC понимает опечатки, синонимы, учитывает похожесть данных и даже находит родственников. Это сводит к минимуму количество ложных срабатываний и время на ручную проверку клиента или юридического лица. При анализе всего массива клиентской базы мы отслеживаем важные для бизнеса изменения - например, смену юридического адреса или директора компании, а также подозрительные данные - адреса массовой регистрации и повторяющиеся телефонные номера", - говорит Константин Степанов, исполнительный директор ИТ-компании HFLabs. HFLabs KYC сохраняет историю проверок. Он запоминает, если условного Ивана Петрова 1 июля нашли в санкционных списках казначейства США от 29 июня. Продукт поддерживает все списки и справочники в актуальном состоянии, а значит финансовым организациям не нужно самостоятельно отслеживать изменения форматов и дорабатывать внутренние системы.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Онлайн-кинотеатры предложили Минкомсвязи развести легальные и пиратские видеосервисы по “черным” и “белым” спискам | 26.3 | Вторник, 12 мая 2020 |
В интернет по "белым спискам" | 19.13 | Пятница, 05 декабря 2014 |
Обновление для принтера OKI Pro8432WT позволило переключаться между белым и черным тонером | 17.57 | Вторник, 02 апреля 2019 |
Решение HFLabs повысит качество клиентских данных в Банке Синара | 14.32 | Вторник, 16 июля 2024 |
В сеть утекла база с “черным списком” клиентов банков | 13.94 | Пятница, 12 апреля 2019 |
Разница между черным и «черным ониксом» iPhone 7 | 13.83 | Четверг, 08 сентября 2016 |
В "Билайне" рассказали об итогах проверки по утечке данных клиентов | 11.44 | Понедельник, 07 октября 2019 |
Банк «Агророс» запустил для своих клиентов сервис проверки контрагентов | 11.32 | Четверг, 11 августа 2016 |
Данная инфляция: в DarkNet подорожал "пробив" банковских клиентов | 11.28 | Пятница, 06 ноября 2020 |
R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков | 11.2 | Вторник, 14 марта 2017 |