Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции
04 авг 2021 20:40 #104385
от ICT
ICT создал тему: Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции
Контракт получила компания RCO,
пишет
TelecomDaily. Подрядчик предложил выполнить работы за 14,7 млн руб. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Согласно конкурсной документации, разработка предназначена для отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов; ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма; мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности. По данным Росфинмониторинга, самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях, - Bitcoin, Ethereum и Monero. Подпишитесь на канал «Телеcпутника» в Telegram: перейдите по
инвайт-ссылке
или в поисковой строке мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал «ТелеСпутник» и нажмите кнопку +Join внизу экрана. Также читайте «Телеcпутник» во
«ВКонтакте»
,
Facebook
,
«Одноклассниках»
и
Twitter
. И подписывайтесь на канал «Телеспутника» в
«Яндекс.Дзен»
.
Проверь скорость своего смартфона /компьютера и выбери лучшего оператора!
Ссылка на источник
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
За 10 дней ограблены две крупнейшие криптовалютные биржи | 9.96 | Среда, 20 июня 2018 |
Positive Technologies: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска | 9.75 | Вторник, 28 ноября 2017 |
В Китае все транзакции с криптовалютой объявили незаконными | 9.3 | Пятница, 24 сентября 2021 |
Альфа-Банк научил ИИ распознавать мошеннические транзакции | 9.2 | Пятница, 13 января 2023 |
"Тинькофф" не позволит клиентам проводить подозрительные транзакции | 9.2 | Воскресенье, 18 февраля 2024 |
США вывели из-под санкций транзакции, затрагивающие телеком- и интернет-оборудование | 9.1 | Пятница, 08 апреля 2022 |
Российские банки провели первые транзакции на мастерчейне Банка России | 9.01 | Среда, 05 октября 2016 |
"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС | 8.92 | Вторник, 19 декабря 2023 |
Росфинмониторинг внес видеоблогера Хованского в реестр экстремистов | 8.82 | Вторник, 10 августа 2021 |
Концепцию Минфина по регулированию рынка криптовалют поддержал Росфинмониторинг | 8.73 | Четверг, 27 января 2022 |